Exklusiv
Stand: 20.06.2022 13:00 Uhr
Was besitzt Wladimir Putin wirklich? Eine nicht-öffentliche E-Mail-Domain stellt Fragen, weil sie Yachten, Paläste, Hotels, Jets und Bankkonten vieler ihrer Vertrauten verbindet.
Von Petra Blum, Palina Milling, Benedikt Strunz und Catharina Felke (WDR/NDR)
Als das russische Staatsoberhaupt kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine persönlich sanktioniert wurde, hielt man das zunächst für einen eher symbolischen Akt, denn Wladimir Putin verfügt auf dem Papier über kein nennenswertes Vermögen. Es gibt jedoch einen luxuriösen Palast am Schwarzen Meer, den ihm die Medien zuschreiben, und kurz vor Kriegsausbruch kehrte eine angeblich ihm gehörende Jacht aus Europa nach Russland zurück.
Ehemalige Putin-Vertraute, die zu Whistleblowern geworden sind, haben Putins System in der Vergangenheit beschrieben als: enge Freunde und Vertraute des russischen Staatsoberhauptes, oft eng verbundene Oligarchen, eigene Paläste, Yachten o.ä. aktiv und können jederzeit darauf zugreifen. Hinweise auf dieses mögliche System ließen sich auch in den Panama Papers finden. Nach Berichten über den Palast am Schwarzen Meer in Südrussland erklärte Putins enger Freund Arkadi Rotenberg schnell öffentlich, der Palast gehöre ihm und nicht dem russischen Präsidenten.
Mehr als 80 Unternehmen
Recherchen, die das Journalistennetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP und das Online-Medium Meduza mit zahlreichen Medienpartnern, darunter NDR und WDR, geteilt haben, zeigen nun, dass Putin in den Medien immer wieder verschiedene Vermögenswerte zugeschrieben wurden – interessanterweise sind sie das auch gelang es. über eine gemeinsame Infrastruktur: Anscheinend verwenden sie alle dieselbe Domain namens “LLCInvest.ru”. Die durchgesickerten E-Mail-Daten zeigen, dass diese Internetdomäne und die zugehörigen E-Mail-Adressen verwendet werden, um viele Unternehmen zu verwalten, die über Vermögenswerte verfügen, die Putins Vertrauten gehören, einschließlich des luxuriösen Schwarzmeerpalastes. Mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar scheinen in diesem LLC-Beteiligungssystem zu schlummern, das aus mehr als 80 Unternehmen besteht.
Neben dem Palast fand das OCRCR eine Villa nördlich von St. Petersburg, Putins Heimat, innerhalb der Infrastruktur von LLC Invest, die im Volksmund als „Putins Haus“ bekannt ist, weil sie angeblich von einem und immer wieder genutzt wird. Es gab auch ein Ferienhaus nahe der finnischen Grenze, ein Wintersportzentrum, in dem Putins Tochter heiratete, eine Yacht und sogar eine Fluggesellschaft mit mehreren Falcon-Maschinen.
Alle diese Unternehmen scheinen von LLC-Invest-E-Mail-Adressen oder über die LLC-Invest-Domain selbst verwaltet zu werden. Auch Journalisten fanden Geld: Mehrere Non-Profit-Organisationen in Russland, die hingegen wenig Publicity haben, nutzten ebenfalls die LLC-Invest-Struktur und verfügten über überraschend gut gefüllte Bankkonten. Eine, die übersetzt “Entwicklung landwirtschaftlicher Initiativen” heißt und unter anderem von Gennady Timchenko, einem Oligarchen und Putin-Freund, gegründet wurde, hatte Konten im Gegenwert von Hunderten Millionen Dollar. Gennady Timchenko lehnte eine Stellungnahme ab.
“Ich habe gerade das Papier unterschrieben”
„Diese LLC Invest sieht aus wie eine Genossenschaft oder Vereinigung, in der Mitglieder Vermögenswerte teilen und tauschen können“, sagte ein russischer Korruptionsexperte, der anonym bleiben wollte. LLC Invest-Unternehmen haben nicht nur ihre Domain und E-Mail-Adressen gemeinsam – sie teilen manchmal auch CEOs und Postanschriften. OCRCR-Journalisten forderten auch einige CEOs von Investmentfirmen LLC auf: Niemand wolle mit Putins Vermögen in Verbindung gebracht werden. „Ich unterschreibe nur Papier“, sagte einer. „Weißt du, dass manchmal sogar Obdachlose als Geschäftsführer von Unternehmen registriert sind? Ich bin nicht obdachlos, aber wie sie unterschreibe ich nur Papiere und kümmere mich nicht um die Details.“ Tatsächlich hatte es zuvor Fälle gegeben, in denen die Pässe und Unterschriften von Obdachlosen bei der Verschleierung russischen Vermögens und Geldwäsche aufgedeckt worden waren.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass viele dieser Vermögenswerte zumindest dem russischen Führer selbst dienen könnten, ist die Bank Rossiya: Ihre Mitarbeiter fungieren oft als Direktoren von Investmentfirmen LLC, und die Domain und E-Mail-Adressen werden ebenfalls von einem Unternehmen bereitgestellt, das der Bank Rossiya gehört. Er wird in den Medien auch „Putins Bank“ genannt, weil er zu seinen engsten Vertrauten gehört, darunter auch Juri Kowaltschuk. Ein ehemaliger Experte der amerikanischen Sanktionsbehörde OFAC, der anonym bleiben wollte, kommentierte die Enthüllungen rund um LLC Invest, dass der Bau sehr verdächtig erscheine. „Es ist schwer, eine harmlose Erklärung für all das zu finden“, sagt er. Was die sanktionierten Oligarchen betrifft, die mit LLC Invest und der Bank Rossya verbunden sind, sieht er auch die Gefahr, sich den Sanktionen zu entziehen.
Denn: Inzwischen sind alle engen Mitarbeiter von Putins engstem Kreis, seine Verwandten, sogar ein vermeintlicher Liebhaber des Präsidenten sanktioniert worden, auch von der Europäischen Union. Viele dieser Namen sind auch im Netzwerk von LLC Invest zu finden. „Wir haben ein dramatisch breites und komplexes Sanktionsregime in Bezug auf russische Unternehmen, Einzelpersonen und sogar das Staatsoberhaupt persönlich; etwas Vergleichbares in diesem Ausmaß haben wir in keinem anderen Land gesehen“, sagt Rechtsanwalt und Sanktionsexperte Viktor Winkler. .
Mit anderen Worten, jeder, der gegen die Sanktionen verstößt, also den sanktionierten Personen Geld oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt, kann nach EU-Recht eine Straftat begehen. „Es spielt keine Rolle, wie viele Briefkastenfirmen einen Vermögenswert hineinstecken oder wie viele Strohleute auf dem Papier stehen. Wenn die Person, die am Ende einen Vermögenswert besitzt – zum Beispiel Yachten oder Villen – sanktioniert wird, muss das durchgesetzt werden .”, sagt Winkler.
Russischer Asset-Follower
Im Rahmen des Rechercheprojekts „Russian Asset Tracker“ haben Journalisten weltweit in den vergangenen Monaten Vermögen im Wert von mehreren Milliarden Euro identifiziert, die auf komplizierten Wegen sanktionierten Oligarchen zuzuordnen sind. NDR und WDR beteiligt.
Putin: Es gibt keine Verbindung zu den Vermögenswerten
In Deutschland die zweite …